Σάββατο 3 Δεκεμβρίου 2022
Connect with us

Ελλάδα

Απάτη: Αδειάζουν τραπεζικούς λογαριασμούς «αγοράζοντας» ΙΧ

Δημοσιεύθηκε

στις

Νέο ορισμό στη λέξη απάτη, δίνουν επιτήδειοι που εμφανίζονται ως αγοραστές μεταχειρισμένων αυτοκινήτων και τελικά αδειάζουν τους τραπεζικούς λογαριασμούς ανυποψίαστων καταναλωτών.

Με πρόφαση την κατάθεση προκαταβολής για την αγορά αυτοκινήτων ή άλλων αντικειμένων, τα μέλη της σπείρας αποκτούσαν πρόσβαση στο online τραπεζικό σύστημα των θυμάτων και άδειαζαν τους λογαριασμούς τους.

Συνήθως αυτοί δρούσαν τα Σαββατοκύριακα που ο κόσμος είναι πιο χαλαρός και οι on line επισκέψεις στους λογαριασμούς λιγότερες…

Πολύμηνη έρευνα

Η έρευνα της ΕΛΑΣ και ειδικότερα της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Ηγουμενίτσας ήταν πολύμηνη και μεθοδική και οι αστυνομικοί κατάφεραν να ταυτοποιήσουν τα στοιχεία όλου του βασικού πυρήνα της οργάνωσης, αποτελούμενο από τον αρχηγό και 4 μέλη, καθώς και 15 περιφερειακά μέλη, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, απάτες με υπολογιστή κατ’ εξακολούθηση και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα.

Παράλληλα εξακριβώθηκαν τα στοιχεία 117 ατόμων που κατηγορούνται για συνέργεια στις παραπάνω πράξεις, κάτοχοι τραπεζικών λογαριασμών στους οποίους μεταφέρονταν τα χρήματα από τις απάτες (money mules).

Εκτός από την Ηγουμενίτσα 7 συλλήψεις έγιναν σε Αχαΐα, Αργολίδα, Αρκαδία και Κόρινθο εκ των οποίων ο αρχηγός και 3 μέλη του βασικού πυρήνα.

Πώς δρούσε η σπείρα

Όσον αφορά τη δομή της, η οργάνωση διαρθρώνονταν σε τρία επίπεδα με ιεραρχική δομή και συγκεκριμένα: Στο σκληρός πυρήνας του οποίου ηγούνταν ο αρχηγός, στα περιφερειακά μέλη που ενεργούσαν κατ’ εντολή του αρχηγού και στους δικαιούχους των «επιχειρησιακών» τραπεζικών λογαριασμών (money mules) οι οποίοι στρατολογούσαν από τα περιφερειακά μέλη και παρέδιδαν στην οργάνωση τη διαχείριση των λογαριασμών τους.

Αναφορικά με τον τρόπο δράσης της οργάνωσης, η οποία τοποθετείται χρονικά τουλάχιστον από τον Νοέμβριο του 2020, προέκυψε ότι τα μέλη του σκληρού πυρήνα της, διαθέτοντας κατάλληλες γνώσεις σχετικά με την ηλεκτρονική τραπεζική (internet banking), όπως αναφέρει το newsauto.gr.

Αρχικά αναζητούσαν και εντόπιζαν στο διαδίκτυο αγγελίες σχετικά με την πώληση κυρίως οχημάτων αλλά και άλλων αγαθών και υπηρεσιών. Στη συνέχεια επικοινωνούσαν τηλεφωνικά με τα υποψήφια θύματα και εκδήλωναν ενδιαφέρον για την αγορά των προϊόντων και με το πρόσχημα της άμεσης καταβολής των χρημάτων στον τραπεζικό τους λογαριασμό, αποσπούσαν τεχνηέντως τα απαραίτητα στοιχεία και κωδικούς ταυτοποίησης για την είσοδο στην ηλεκτρονική τραπεζική τους (όπως όνομα χρήστη, προσωπικούς κωδικούς, αριθμούς τραπεζικών λογαριασμών, κωδικούς επιβεβαίωσης συναλλαγής κτλ).

Έχοντας αποκτήσει πρόσβαση πλέον στην ηλεκτρονική εφαρμογή των παθόντων, μετέφεραν χρηματικά ποσά από τους τραπεζικούς λογαριασμούς των θυμάτων, σε λογαριασμούς με δικαιούχους συνεργούς τους (money mules).

Στη συνέχεια, τα περιφερειακά μέλη της οργάνωσης, έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους για να μην καταγράφονται από κλειστά κυκλώματα παρακολούθησης, πραγματοποιούσαν άμεσα ανάληψη μέσω ΑΤΜ των χρηματικών ποσών που είχαν μεταφερθεί στους «επιχειρησιακούς» λογαριασμούς, πριν οι παθόντες αντιληφθούν τη σε βάρος τους απάτη. 

Χαρακτηριστικό είναι ότι τα μέλη της οργάνωσης φρόντιζαν προηγουμένως να μεγιστοποιούν το ανώτατο όριο μεταφοράς χρημάτων των τραπεζικών λογαριασμών των θυμάτων, ώστε να μπορούν να μεταφέρουν ολόκληρο το χρηματικό ποσό που έβρισκαν σε αυτούς.

Στην περίπτωση που το χρηματικό ποσό ήταν μεγαλύτερο του ορίου, «έσπαγαν» το ποσό σε επιμέρους ποσά διαμοιράζοντάς το σε περισσότερους «επιχειρησιακούς» λογαριασμούς, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Ακόμη, για τις μεταξύ τους επικοινωνίες αλλά και με τα υποψήφια θύματα χρησιμοποιούσαν αποκλειστικά τηλεφωνικές συνδέσεις που ανήκαν σε άγνωστους αλλοδαπούς, τις οποίες αντικαθιστούσαν ανά τακτά χρονικά διαστήματα.

Τα χρηματικά ποσά που αποκόμιζαν τα μέλη της οργάνωσης τα χρησιμοποιούσαν για τον πολυτελή τους βίο, για αγορές αυτοκινήτων μεγάλης ιπποδύναμης, ανακαινίσεις και αγορές κατοικιών και επενδύσεις σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος που λειτουργούσαν.

Τι βρέθηκε στα σπίτια των συλληφθέντων

Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στα σπίτια των συλληφθέντων, βρέθηκαν συνολικά και κατασχέθηκαν 5 αυτοκίνητα, ένα φορτηγό, μια μοτοσυκλέτα, 3 τηλεοράσεις, 6 φορητοί υπολογιστές και tablet, μια κυνηγητική καραμπίνα, ένα αεροβόλο πιστόλι, 4 τραπεζικές κάρτες, 25 κινητά τηλέφωνα, 14 πακέτα σύνδεσης καρτοκινητής, 3 κάρτες SIM και χρηματικό ποσό 3.180 ευρώ.

Συνολικά εξιχνιάστηκαν 231 περιπτώσεις απάτης πανελλαδικά, από τις οποίες τα μέλη της οργάνωσης αποκόμισαν συνολικά πάνω από 1.400.000 ευρώ.

Η έρευνα της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Ηγουμενίτσας συνεχίζεται, ενώ σε συνεργασία με τα τραπεζικά ιδρύματα της χώρας βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία επιστροφής μέρος των χρημάτων των παθόντων τα οποία δεν εξήγαγε εγκαίρως η οργάνωση από το τραπεζικό σύστημα και δεσμεύτηκαν στους «επιχειρησιακούς» λογαριασμούς της.

Οι συλληφθέντες με τη σε βάρος τους δικογραφία οδηγήθηκαν στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Ναυπλίου.

in.gr

Ελλάδα

Θεσσαλονίκη: Μητέρα κλείδωνε γυμνή την κόρη της σε παγωμένο δωμάτιο χωρίς νερό και τροφή

Δημοσιεύθηκε

στις

Αποτροπιασμό προκαλεί μία υπόθεση κακοποίησης ενός 8χρονου κοριτσιού στις Συκιές Θεσσαλονίκη. Η μητέρα της την κλείδωνε γυμνή και χωρίς τροφή και νερό σε ένα παγωμένο δωμάτιο… για τιμωρία.

Η φρίκη που ζούσε η ανήλικη αποκαλύφθηκε το Φεβρουάριο του 2016, μετά από καταγγελία συγγενικού προσώπου που προκάλεσε την παρέμβαση των Αρχών.

Όταν αστυνομικοί πήγαν στο διαμέρισμα της οικογένειας, η γιαγιά και τρία από τα εγγόνια της «κάθονταν στο σαλόνι, έναν ζεστό χώρο και έβλεπαν τηλεόραση», ωστόσο η 8χρονη δεν ήταν πουθενά.

Η υπόθεση εξετάστηκε σε δεύτερο βαθμό
Η υπόθεση εκδικάστηκε σήμερα σε δεύτερο βαθμό στα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης. Η 32χρονη μητέρα, που δεν παραβρέθηκε στο δικαστήριο και εκπροσωπήθηκε από πληρεξούσιο δικηγόρο, κρίθηκε ένοχη για ενδοοικογενειακή βία με κίνδυνο για σωματικές βλάβες σε βάρος της ανήλικης κόρης της και καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης δύο ετών με τριετή αναστολή.

Σε πρώτο βαθμό τής είχε επιβληθεί ποινή κάθειρξης έξι ετών. Κατηγορούμενη για την ίδια υπόθεση κατέστη και η γιαγιά του κοριτσιού, που έχει φύγει από τη ζωή.

«Η γιαγιά είπε πως η μικρή ήταν έξω για δουλειές με τη μητέρα της, ωστόσο εμείς είπαμε ότι θα περιμένουμε. Αφού πέρασε λίγη ώρα, τελικά ανέφερε πως το παιδί είναι μέσα στο δωμάτιο και κοιμάται και δεν θέλει να το ενοχλήσουμε. Εμείς πήγαμε μετά από υπόδειξη των άλλων παιδιών. Αυτό που αντίκρισα ήταν σοκαριστικό», κατέθεσε αστυνομικός στο δικαστήριο.

Κα συνέχισε: «Ανοίγοντας την πόρτα, μου ήρθε μια απίστευτη δυσοσμία από ούρα. Το δωμάτιο ήταν σκοτεινό και άδειο από έπιπλα, τα παράθυρα ήταν ορθάνοιχτα μέσα στο καταχείμωνο και ακόμα θυμάμαι το κρύο που είχε εκείνη την ημέρα. Το παιδί ήταν κουλουριασμένο και γυμνό κάτω στο πάτωμα. Έπαθα σοκ. Δεν μπορούσε καν να σηκωθεί. Είχε να φάει και να πιει νερό για μέρες».

«Μια μέρα εάν αργούσαν οι αστυνομικοί το παιδί θα μπορούσε να είχε πεθάνει», τόνισε ο εισαγγελέας του Μικτού Ορκωτού Εφετείου Θεσσαλονίκης.

Σημειώνεται ότι φρικτές στιγμές ζούσαν και τα αδέρφια της μικρής, καθώς συχνά τιμωρούνταν και αυτά από τις δύο γυναίκες.

Περισσότερα

Ελλάδα

Φυσικό αέριο: Πλαφόν στα 160 ευρώ ζητούν η Ελλάδα και 6 ακόμη χώρες

Δημοσιεύθηκε

στις

Την ιδέα ενός δυναμικού πλαφόν με ευρύτερη σκοπιά προωθούν εκ νέου στις κοινές προτάσεις που κατέθεσαν στην τσεχική προεδρία η Ελλάδα και έξι ακόμη χώρες (Βέλγιο, Ιταλία, Πολωνία, Σλοβενία, Μάλτα και Λιθουανία) με στόχο τη βελτίωση της πρότασης της Επιτροπής σχετικά με την επιβολή ενός διορθωτικού μηχανισμού για την αντιμετώπιση των υψηλών τιμών του φυσικού αερίου. Τα επτά κράτη συζήτησαν δύο εναλλακτικά σενάρια για τον τρόπο που επιθυμούν να εφαρμοστεί το πλαφόν στο φυσικό αέριο, εξετάζοντας είτε μια σταθερή τιμή ανώτατου ορίου στα 160 ευρώ ανά μεγαβατώρα είτε το δυναμικό πλαφόν, το οποίο θα έχει μία σταθερή και μία μεταβλητή συνιστώσα, η οποία θα λαμβάνει υπ’ όψιν τον μέσο όρο τιμών όλων των βασικών benchmarks σε ΗΠΑ, Ευρώπη και Ασία (HH, NWE, JJK και MED).

Υπενθυμίζεται ότι η πρόταση της Κομισιόν προέβλεπε την επιβολή ενός πλαφόν στις μελλοντικές συναλλαγές του TTF, ύψους 275 ευρώ ανά μεγαβατώρα, το οποίο θα ενεργοποιείτο υπό την προϋπόθεση ότι οι τιμές των συναλλαγών αυτών ξεπερνούν το ανώτατο όριο για δύο συνεχόμενες εβδομάδες και μόνο εάν ταυτόχρονα η διαφορά της τρέχουσας τιμής στο TTF και της τρέχουσας τιμής του LNG ξεπερνά τα 58 ευρώ για δέκα ημέρες συναλλαγών. Σύμφωνα με πληροφορίες, η Επιτροπή πρότεινε να ρίξει το νούμερο αυτό στα 264 ευρώ ανά μεγαβατώρα.

Το δυναμικό πλαφόν θα αποτελείται από ένα σταθερό τμήμα της τιμής και ένα μεταβλητό, που θα λαμβάνει υπ’ όψιν τις συνθήκες στη διεθνή αγορά.

Αναλυτικότερα, το δυναμικό πλαφόν, όπως αναφέρεται στην πρόταση των επτά χωρών, θα μπορούσε να αποτελείται από ένα σταθερό τμήμα της τιμής, που θα αντιστοιχεί στο 75% και θα μπορούσε υποθετικά να τεθεί στα 160 ευρώ ανά μεγαβατώρα, και ένα μεταβλητό (25%) το οποίο θα επικαιροποιείται με βάση τον μέσο όρο των δεικτών αναφοράς, οι οποίοι θα έχουν διαφορετική βαρύτητα στον υπολογισμό (10% για το Henry Hub και 30% για τα υπόλοιπα σημεία αναφοράς). Με αυτό τον τρόπο, το ανώτατο όριο θα λαμβάνει υπ’ όψιν τις συνθήκες στη διεθνή αγορά υγροποιημένου φυσικού αερίου και θα προσαρμόζεται ανάλογα με τις εξελίξεις σε αυτήν με προβλέψιμο τρόπο. Παράλληλα, προτείνεται το πλαφόν να εφαρμόζεται όχι μόνο στις μελλοντικές συναλλαγές, αλλά σε όλα τα προϊόντα του TTF και στις εξωχρηματιστηριακές συναλλαγές.

Ακόμη δύο στοιχεία που εμπεριέχει η πρόταση αφορούν την ενεργοποίηση του μηχανισμού, αλλά και την αναστολή του. Ως προς την ενεργοποίηση, προτείνεται να μην υπάρχει συγκεκριμένο έναυσμα, αλλά ο μηχανισμός να εφαρμοστεί αυτόματα με βάση την πολιτική απόφαση έγκρισής του από την 1η Ιανουαρίου 2023, σε συνδυασμό με σαφείς όρους αναστολής σε περίπτωση ανάγκης. Η αναστολή του μηχανισμού θα διέπεται από μια προσέγγιση «φωτεινού σηματοδότη» με βάση ενδείξεις για την κατάσταση της ασφάλειας εφοδιασμού και της μείωσης της κατανάλωσης. Οπως σχολιάζουν οι επτά χώρες, ο μηχανισμός έγκαιρης αναστολής που προτείνεται στον αρχικό κανονισμό αφήνει υπερβολικά διακριτική ευχέρεια στην Επιτροπή να αποφασίσει κατά βούληση πότε επιθυμεί να απομακρύνει το μέτρο. Τέλος, αναφέρουν ότι θα πρέπει να θεσπιστούν ειδικές διατάξεις για τον περιορισμό των αγοραστών φυσικού αερίου που δεν είναι ευάλωτοι στις υψηλές τιμές.

Οι υπόλοιπες οκτώ χώρες, που υποστηρίζουν την επιβολή πλαφόν στο φυσικό αέριο και σχηματίζουν το μπλοκ των «15», φέρεται να έχουν εκφράσει παρόμοιες απόψεις με μικρές αποκλείσεις ως προς τις λεπτομέρειες, με μόνη εξαίρεση τη Γαλλία, η οποία δεν έχει λάβει ακόμη ξεκάθαρη θέση. Στόχος παραμένει, ωστόσο, να δοθεί λύση στο ζήτημα του πλαφόν μέχρι και τη 13η Δεκεμβρίου, στην προγραμματισμένη έκτακτη συνεδρίαση των υπουργών Ενέργειας.

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

Περισσότερα

Ελλάδα

Έκλεψαν 9.000 ευρώ από λογαριασμό ενορίας στην Κρήτη

Δημοσιεύθηκε

στις

Τον τραπεζικό λογαριασμό της Ενορίας Αγίας Τριάδας στο Ηράκλειο Κρήτης «άδειασαν» επιτήδειοι του διαδικτύου κατορθώνοντας να αποσπάσουν το ποσό ύψους 9.000 ευρώ.

Αυτό το ποσό προορίζονταν για τα συσσίτια που καθημερινά παρέχει η Εκκλησία σε άπορους και ανήμπορους ανθρώπου.

Οι άγνωστοι δράστες προφασίστηκαν ότι ήθελαν να κάνουν δωρεά στην ενορία.

Πρόκειται για απάτη που προκαλεί αποτροπιασμό, καθώς η Ενορία της Αγίας Τριάδας, με το κοινωνικό έργο της, αποτελεί στήριγμα και αποκούμπι για τους ευάλωτους εδώ και πολλά χρόνια.

Περισσότερα
Advertisement

Ροή ειδήσεων

Advertisement

Αυτή την εβδομάδα