«Γλυκάθηκαν» τα κυκλώματα στις απάτες ΦΠΑ μέσω εικονικών επιχειρήσεων που στήνονται με κύριο σκοπό την φοροδιαφυγή, παρά τα ηλεκτρονικά «ραντάρ» και τους προληπτικούς ελέγχους που στήνουν οι διωκτικές αρχές....
Με επιστολή του προς τη Γενική Διεύθυνση του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (ΣΔΟΕ), ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Χάρης Θεοχάρης, ζητά εντατικοποίηση των ελέγχων σε σημεία αυξημένης τουριστικής...
Τα «μεγάλα κεφάλια» των καρτέλ ναρκωτικών και του οργανωμένου εγκλήματος, στα οποία καταλήγουν καθημερινά εκατομμύρια ευρώ που διακινούνται μέσα από τα σκοτεινά δίκτυα «υπόγειων» τραπεζικών λογαριασμών,...
Υποσχόταν επενδύσεις που θα επέφεραν μυθικά κέρδη, αλλά τελικά το μόνο μυθικό ήταν ότι ο λογαριασμός καθηγητή Πανεπιστημίου μεγάλωσε κατά 15 εκατ. ευρώ. Ο λαός όμως...
Δύο σημαντικές υποθέσεις φοροδιαφυγής αποκάλυψε το ΣΔΟΕ Αττικής τον μήνα Μάρτιο. Η πρώτη περίπτωση αφορά μία επιχείρηση που πουλάει συσκευές κινητών τηλεφώνων, μέσω διαδικτύου. Στις 11...
Οι ελεγκτές της Επιχειρησιακής Διεύθυνσης ΣΔΟΕ Αττικής έχουν εντείνει τους ελέγχους κατά τη δύσκολη περίοδο που διανύουμε (lockdown) σε ηλεκτρονικά καταστήματα (e-shops) και εντόπισαν ανύπαρκτα καταστήματα....
